Más de 800 ciudadanos rusos están operando en el extranjero gracias a compañías que actúan de tapadera para evadir las sanciones impuestas por EE.UU. y sus aliados occidentales por la guerra de Ucrania, según indican los documentos publicados este lunes por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés).
En una actualización de los Papeles de Pandora, ICIJ ha revelado la identidad y actividades financieras encubiertas de oligarcas, banqueros y políticos rusos, que evitan las sanciones internacionales a través de una serie de empresas tapadera.
Los nombres de esas compañías y los datos de esos 800 rusos, algunos de ellos del entorno del presidente, Vladímir Putin, provienen de una filtración de la base de datos de la consultora Alpha Consulting Ltd, con sede en las islas Seychelles y que sobre todo ofrece servicios a clientes rusos.
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Oligarcas, banqueros y políticos
Entre las personas que aparecen en esa base está el exministro de Comunicaciones e Información ruso Leonid Reiman (1999-2008), que más tarde fue asesor de Putin durante dos años hasta 2010; y el especialista en criptomonedas actualmente en prisión en Francia Alexander Vinnik.
Asimismo, hay más de 45 oligarcas rusos y figuras políticas, entre los que figuran el empresario Mikail Gutseriev, fundador de la principal compañía petrolera rusa, Rosneft, y su hermano Sait Salam Gutseriev, miembro de la Duma, vinculados a una de las compañías tapadera incluida en la base de datos.
ICIJ ha señalado que de los 45 oligarcas señalados, al menos 12 han sido blanco de las sanciones internacionales a fecha del 8 de abril.
El Consorcio ha recalcado que el 40% de las más de 2.000 corporaciones y fundaciones en el extranjero que están en los datos filtrados de Alpha Consulting tienen uno o más dueños rusos, mientras que el 23% tienen uno de más propietarios ucranianos.
Vinculación con empresas tapadera
Esta investigación también expone la vinculación entre las empresas tapadera con firmas e individuos de más de 100 países y territorios, como Isabel dos Santos -la mujer más rica de África-, el general Martin Rushwaya, asesor presidencial en Zimbabue, y el armenio Davit Galstyan, dueño de una empresa que fabrica armas.
La cadena británica BBC, que ha citado documentos confidenciales, ha revelado este lunes que el empresario Suleiman Kerimov, integrante del círculo cercano de Putin, supuestamente utilizó un testaferro para ocultar transferencias por valor de 300 millones de dólares.
Esos escritos, parte de los Papeles de Pandora obtenidos por ICIJ, sugieren que Kerimov designó a un contable suizo como propietario de algunas de sus empresas y propiedades para ocultar sus movimientos de capitales.
Exponen además que entre 2010 y 2015, las autoridades estadounidenses marcaron como sospechosas transferencias ligadas a Kerimov y sus socios por valor de 700 millones de dólares (640 millones de euros), si bien no llegaron a probar que estuvieran vinculadas al oligarca.
Casi 2.000 civiles han muerto y más de 4,5 millones han huido del país, según la ONU, desde el comienzo de la guerra en Ucrania, el 24 de febrero. Como respuesta a la invasión, tanto la Unión Europea (UE) como Estados Unidos y otros países han impuesto sanciones que, entre otras medidas, han congelado activos rusos en el extranjero y han desconectado a algunos bancos rusos del sistema de pagos mundial SWIFT.