Una nueva investigación periodística del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) ha revelado este domingo la existencia de sociedades en paraísos fiscales de políticos, millonarios, deportistas y artistas de más de 90 países. En la lista figuran 35 jefes y exjefes de Estado y aparecen 601 personas de nacionalidad española, entre ellas el entrenador del Manchester United, Pep Guardiola, y los cantantes Julio Iglesias y Miguel Bosé, que tuvieron sociedades 'offshore'.
El ICIJ, del que forman parte El País y La Sexta, ha bautizado esta nueva investigación como los 'Pandora Papers' (Papeles de Pandora) y asegura que en ella han participado 600 periodistas que han examinado 1,9 millones de documentos.
Abdalá II de Jordania o el primer ministro checo
Los 'Papeles de Pandora' revelan que 14 líderes mundiales en activo escondieron fortunas de miles de millones de dólares para no pagar impuestos y otros 21 que ya no están en el poder, además de ministros, jueces, alcaldes y generales.
Entre otros, el rey Abdalá II de Jordania gastó 100 millones de dólares en casas de lujo en California y otros lugares, así como el primer ministro de la República Checa, Andrej Babis, revelaron The Washington Post, la BBC y The Guardian, algunos de los medios que ha publicado las filtraciones.
En el caso de Babis la revelación podría tener consecuencias políticas inmediatas, puesto que su partido, Alianza de Ciudadanos Descontentos es el favorito para las elecciones legislativas del 8 y 9 de octubre.
La investigación también muestra nuevos detalles sobre importantes donantes extranjeros del Partido Conservador del primer ministro británico, Boris Johnson, según la BBC y The Guardian.
Los archivos detallan además actividades financieras cuestionables por parte del "ministro oficioso de propaganda" del presidente ruso, Vladímir Putin. Asimismo, según el ICIJ, el círculo cercano al primer ministro de Pakistán, Imran Khan, en el que se incluyen miembros de sus gabinete y sus familias, ha escondido millones de dólares en empresas y entidades fuera del país.
Tres jefes de Estado de Lationamérica y varios africanos
En los Papeles de Pandora destacan tres jefes de Estado de Latinoamérica en activo: el ecuatoriano Guillermo Lasso, el chileno Sebastián Piñera y el dominicano Luis Abinader. Según la BBC, Lasso, que fue empresario y banquero, dejó de usar una entidad panameña para hacer pagos mensuales a sus familiares y empezó a utilizar otra entidad en Dakota del Sur (EE.UU.), un estado que se ha convertido en una especie de paraíso fiscal al nivel de algunas jurisdicciones de Europa y el Caribe.
Mientras, Piñera tuvo supuestamente negocios secretos en las Islas Vírgenes Británicas -lo que ha negado tras difundirse la información- y Abinader posee junto a otros familiares una entidad "offshore" en Panamá, de acuerdo al Post. En los archivos también figuran 11 exmandatarios de Latinoamérica, como el peruano Pedro Pablo Kuczynski; el hondureño Porfirio Lobo; los colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana; el paraguayo Horacio Cartes o los panameños Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Balladares.
En los archivos aparecen varios dirigentes africanos, como el presidente keniano, Uhuru Kenyatta; el presidente congoleño, Denis Sassou Nguesso; el presidente de Gabón, Ali Bongo; el primer ministro de Costa de Marfil, Patrick Achi, y el hermano del presidente de Chad, Zakaria Déby.
Blair, Strauss-Khann y Corinna
Asímismo, figuran en la lista el exprimer ministro británico, Tony Blair -quien en 2017 adquirió junto a su esposa un edificio victoriano en Londres por valor de 8,8 millones de dólares a través de una compañía de las Islas Vírgenes-; y el ex director gerente del Fondo Monetario Internacional Dominique Strauss-Kahn, que figura como director y accionista de una compañía creada en Dubái.
En la investigación también aparece Juan Carlos I, ya que su amiga Corinna Larsen dejó establecido en 2007 que los gestores de un fideicomiso denominado Peregrine, desde Nueva Zelanda, entregaran al entonces rey de España el 30% de los ingresos provenientes del un fondo Hispano-Saudí en el caso de que ella muriera, según publica El País, aunque el abogado de Larsen afirma que los documentos que lo prueban son falsos.
Según señala la misiva, que está sin firmar, la consultora alemana expresó su deseo de que tras su muerte los activos del fondo Peregrine Trust se distribuyeran "a partes iguales" entre sus dos hijos. Además, entre los beneficiarios, añadió a continuación a "Su Majestad el Rey Juan Carlos I Borbón de Borbón, nacido el 5 de enero de 1938, residente en el Palacio de la Zarzuela de Madrid".
"Rumores que carecen de todo fundamento señalan a Juan Carlos como beneficiario de una estructura financiera relacionada con Corinna zu Sayn-Wittgenstein", ha señalado Robin Rathmell, del despacho londinense Kobre & Kim en una nota divulgada por la agencia de representación de Corinna.
Guardiola, titular de una cuenta en Andorra
El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, está siendo investigado como titular de una cuenta en una entidad bancaria de Andorra mientras dirigía el F.C. Barcelona y hasta 2012, cuando decidió acogerse a la amnistía fiscal promovida por el Gobierno de Mariano Rajoy, pocos meses después de abandonar el banquillo culé.
La cadena de televisión cita fuentes del entorno del exjugador del Barça, que explican que recibió en esa cuenta sus honorarios como jugador del Al Alhi, el club qatarí (entre 2003 a 2005), debido a la imposibilidad de "obtener el certificado de residencia en Qatar".
Guardiola regularizó en torno a medio millón de euros, de los que pagó el 10%, como fijó el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro
Julio Iglesias, Shakira y Miguel Bosé
La investigación periodística también vincula a Julio Iglesias a una estructura de una veintena de empresas offshore en las Islas Vírgenes Británicas -con origen a mediados de la década de los noventa- con el objetivo de organizar su patrimonio. El artista, que según Forbes tenía una fortuna de 800 millones de euros en 2020, figura como director de 19 compañías en un documento interno del despacho Trident Trust, del citado archipiélago caribeño, fechado a finales de 2017, al que ha tenido acceso La Sexta, que ha informado de que en 15 de ellas también aparece como directiva su mujer, Miranda Rijnsburger.
Las primeras compañías registradas por el cantante -que vive entre Punta Cana, Miami y Marbella- se remontan a mayo de 1997, mientras que las más recientes son de 2016. Denominadas Surfside 825 Limited o Libra Star Yacht Limited, entre otras, la mayoría están vinculadas a la compra de activos inmobiliarios o a la adquisición de otros bienes, como yates.
Otro de los artistas investigados es el cantante y actor Miguel Bosé, que aparece vinculado desde 2016 a la empresa Dartley Finance SA, sin que conste una fecha en la que se extinga dicha relación, aunque la sociedad "offshore" había sido inscrita diez años antes en Panamá.
Según La Sexta, en agosto de 2016 se produjo una reunión de los directivos de la compañía, en la que se acordó cancelar las 10.000 acciones al portador de la sociedad y sustituirlas por la misma cantidad de títulos nominativos a favor del cantante.
El encuentro que otorgó la titularidad de esta sociedad panameña coincide con la mudanza de Bosé a Panamá y se produce dos años antes de que se trasladara, a finales de 2014, junto a su pareja y sus cuatro hijos al país centroamericano.
También figura la cantante Shakira, relacionada con tres empresas radicadas en Islas Vírgenes, que se abrieron en 2019 cuando ya se había publicado que el fisco español estaba investigando a la artista. Sus representante legales han asegurado a El País que la creación de estas sociedades en el extranjero se basa en una "cuestión puramente operativa y comercial", sin relación con una posible evasión fiscal.
El ICIJ, con sede en Washington, ganó fama por los llamados 'papeles de Panamá'. Esa filtración de 11,5 millones de documentos procedentes del despacho panameño Mossack Fonseca, revelaron en abril de 2016 que personalidades de todo el mundo contrataron los servicios de este bufete, ya extinto, para crear sociedades extraterritoriales presuntamente para evadir impuestos.