La Guardia Civil ha detenido a 102 personas en las provincias de Alicante, Barcelona, Girona, Granada, Madrid, Málaga y Valencia, a las que se les atribuye la estafa de más de 850.000 euros a 238 víctimas.
Haciéndose pasar por un hijo en apuros que les solicitaba dinero, el grupo conseguía que las víctimas realizaran transferencias entre los 800 y los 55.000 euros. En su investigación, la Guardia Civil ha localizado más de 500 cuentas bancarias de diferentes entidades utilizadas por los estafadores para transferir el dinero procedente de las estafas. También se han analizado más de 100 líneas de teléfono que habían sido dadas de alta empleando identidades falsas para cometer el fraude a través de mensajería móvil.
Conversación de los estafadores con una de las víctimas, por el método del "hijo en apuros". GUARDIA CIVIL
¿En qué consiste la estafa del "hijo en apuros"?
Primero, los estafadores estudian el perfil de las potenciales personas perjudicadas, cuya característica común es la de tener un hijo emancipado, estudiando fuera o de viaje. Por lo que a través de WhatsApp contactan con su persona objetivo, haciéndose pasar por su hijo o hija. Para justificar el número de teléfono desde el que contactan, que no es el habitual, apelan a que tienen un problema con su teléfono.
Las conversaciones empiezan con un saludo personal, con el objetivo de crear una conexión emocional instantánea con mensajes de desesperación hacia los padres. Captada la atención y establecida la confianza, les relatan que se encuentran en un problema que deben resolver inmediatamente y para lo que necesitan un pago en ese mismo momento pero no pueden acceder a su cuenta bancaria. Des este modo, necesitan que la víctima realice una transferencia urgente al número de cuenta que los falsos hijos les facilitan. Es tal el poder de convicción de los estafadores que en la mayoría de ocasiones consiguen que el perjudicado les realice transferencias continuadas de dinero.
La Guardia Civil desmantela al grupo criminal
La investigación ha sido desarrollada por el Equipo de la Guardia Civil de Alicante, con la colaboración del Equipo de Delitos Telemáticos y el Equipo de Delitos Urbanísticos. En esta operación policial, la Guardia Civil ha descubierto un entramado que habría estafado al menos 850.000 euros a 238 personas solo en la provincia de Alicante, con transferencias desde 800 euros hasta un total de 55.000 euros a una misma víctima.
La Guardia Civil de Alicante investiga los casos del "hijo en apuros" desarrollados en España por un grupo criminal. GUARDIA CIVIL
Los autores daban instrucciones claras y específicas para facilitar la transferencia de fondos. Empleaban el método de transferencia inmediata, los agentes han localizado más de 500 cuentas bancarias de diferentes entidades utilizadas para recibir el dinero, además de más de 100 líneas telefónicas con identidades falsas. La Guardia Civil ha verificado que el grupo criminal blanqueaba el dinero robado realizando pagos en todo tipo de comercios y con retiradas de efectivo en cajeros automáticos.
Los autores operaban distribuidos por toda la geografía española. La organización estaba formada por 74 hombres y 28 mujeres con edades comprendidas entre los 20 y 60 años.
En la primera fase, fueron detenidas 12 personas en Granada y 29 en Málaga. En la segunda fase, se detuvo a dos personas en Alicante, tres en Valencia y 13 en Madrid. Finalmente, en la tercera fase han sido detenidas 35 personas en Barcelona y otras ocho en Girona.
Se les imputan los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Las diligencias han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Torrevieja, que entiende la causa.