La Policía Nacional ha detenido en España a 52 personas en el marco de una acción global contra el blanqueo de capitales a través de 'mulas de dinero'. En territorio nacional se ha detectado un fraude cercano a los 800.000 euros en las 18 investigaciones llevadas a cabo, ha informado este lunes la Dirección General de la Policía. Esta acción, coordinada por la agencia policial Europol, ha contado con la colaboración de las policías de 25 países de Europa, América y Asia, el Eurojust, la Interpol y la Federación Bancaria Europea (EBF).
En total, en todos esos países han sido identificadas 8.755 mulas de dinero, 222 reclutadores y 4.089 transacciones fraudulentas, a la vez que se han evitado pérdidas por valor de 17,5 millones de euros. Además, se ha detenido a 2.469 personas en 1.648 investigaciones.
Han participado en la redada las autoridades policiales de España, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, Estonia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Moldavia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Reino Unido, República Checa, Suecia, Suiza, además de Estados Unidos, Colombia, Australia, Singapur y Hong Kong.
¿Qué son las mulas de dinero?
La operación ha arrojado luz sobre la utilización de las mulas para un amplio espectro de estafas, como las basadas en el intercambio de tarjetas SIM, la suplantación de identidad y el phishing, entre otras. Las denominadas mulas de dinero son utilizadas por organizaciones criminales como puente para recibir y transferir, entre cuentas bancarias, el dinero que estas obtienen de forma ilícita. A través de la actuación de las mulas de dinero, las organizaciones delictivas acceden a los fondos sin riesgo inicial de ser identificadas.
La actividad de la "mula" se sitúa "en toda una dinámica delictiva cuyo fin último es la ejecución de movimientos dinerarios fraudulentos online, principalmente a través de transferencias bancarias, por distintos procedimientos (Phishing, Pharming, Malware específico, Fraude del CEO, etc.)", recuerda la Policía.
Estas mulas son captadas de diversas formas como el contacto directo o por correo electrónico. Sin embargo, los delincuentes recurren cada vez más a las redes sociales y las ofertas de trabajo. Dichas ofertas, sin apenas requisitos, ofrecen a la mula suculentas comisiones, únicamente por poner a disposición de los delincuentes una o varias cuentas bancarias a las que transferir los fondos ilícitos y facilitarles el acceso a estas.
Así, las mulas participan, "con distinto grado de conocimiento, de la dinámica delictiva ejecutada por la organización criminal, siendo responsables, en muchos casos, de un delito de blanqueo de capitales", recalca la Policía.
La mayor operación contra el fraude online
Esta es la octava Acción 'EMMA' que se presenta, hasta la fecha, como la mayor operación internacional dirigida contra los autores del fraude online en medios de pago, afianzando la premisa de que el intercambio de información público-privada es clave para combatir esta tipología delictiva, recoge un comunicado de la Policía.
'EMMA-8' ha contado con la colaboración de la European BankingFederation, la de 1.800 bancos e instituciones financieras junto a diversas plataformas gestoras de criptomonedas, empresas Fintech, KYC y multinacionales de la tecnología informática. Esta semana, Europol y las autoridades policiales de la UE lanzarán la campaña #DontBeaMule para concienciar a los ciudadanos de los riesgos de esta práctica delictiva.