La Guardia Civil ha detenido en Valencia a uno de los mayores estafadores de criptomonedas en Europa. Según las investigaciones el presunto estafador habría creado una supuesta plataforma de inversiones de criptomonedas en una página web y se daba a conocer a través de diversos foros, programas radiofónicos, eventos deportivos e incluso actos benéficos, para así lograr captar la atención de los inversores, principalmente en España y Portugal.
Al detenido, un hombre de 45 años, se le ha bloqueado un patrimonio superior a los 2,5 millones de euros y se le imputan siete delitos de estafa y blanqueo de capitales.
La operación se inició el pasado mes de agosto, tras tener conocimiento los agentes de los hechos a través de la colaboración con seguridad privada, según ha informado la Guardia Civil.
Ofrecía una rentabilidad mínima semanal del 2,5%
La plataforma ofrecía una rentabilidad mínima del 2,5 % semanal a los inversores en función de la cantidad que aportaban, llegando a adquirir roles y así poder atraer a otros inversores.
Este método es conocido como "esquema ponzi", un tipo de estafa que trata de inducir a engaño a los perjudicados, quienes creen que las ganancias obtenidas provienen de una actividad legal, si bien los fondos tienen origen en otros inversores engañados.
De esta manera, la inversión en criptomonedas era todo un éxito, por lo que las víctimas invertían mayores cantidades de dinero y atraían a más inversores.
Fruto de las investigaciones, se ha logrado identificar a varios perjudicados en España y se ha descubierto que el detenido, que llevaba un alto nivel de vida, y había conseguido delinquir en otros países de Europa como Luxemburgo, Suiza y Portugal.
El pasado 2 de diciembre se llevaron a cabo registros en el domicilio del detenido, en la sede social de la empresa y en un taller donde ocultaba parte de los bienes. Además, se ha procedido al bloqueo de varias cuentas bancarias y de las páginas web de acceso a la plataforma, además del decomiso de una veintena de vehículos de alta gama, con un patrimonio bloqueado total de más de dos millones y medio de euros.