La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal a nivel nacional e internacional dedicada a estafas, blanqueo de capitales y falsedad documental, formada por un entramado empresarial de 39 sociedades y que estafó al menos a 229 personas, cinco bancos y siete empresas financieras.
El importe estafado supera los veinte millones de euros, según las primeras estimaciones de la Operación Aldraba en torno a una de las mayores estafas en masa a nivel nacional, según la Guardia Civil, que se ha saldado hasta el momento con 29 personas detenidas e investigadas en Castellón, Madrid, Sevilla y Barcelona.